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雄安新動力科技股份有限公司

關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告

特別提示：

1、擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華會計師事務(wù)所”）

2、原聘任的會計師事務(wù)所名稱：中證天通會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中證天通會計師事務(wù)所”）

3、中證天通會計師事務(wù)所為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)年限為2年，為公司2021年度出具保留意見的審計報告，截止2022年8月24日，公司2021 年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除，審計機(jī)構(gòu)中證天通會計師事務(wù)所已出具了《關(guān)于雄安新動力科技股份有限公司 2021 年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的專項說明的專項報告》，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

4、變更會計師事務(wù)所的原因：由于原審計機(jī)構(gòu)中證天通審計團(tuán)隊項目排期、人員工作安排等原因，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬聘任中興財光華會計師事務(wù)所為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)。公司已就變更會計師事務(wù)所事項與中證天通會計師事務(wù)所進(jìn)行了友好溝通，中證天通會計師事務(wù)所已知悉本事項并未提出異議。

5、公司審計委員會、獨立董事、董事會對本次擬變更會計師事務(wù)所事項無異議。

雄安新動力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月18日召開的第五屆董事會第十四次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，同意聘任中興財光華會計師事務(wù)所為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)，本事項尚需股東大會審議通過。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、擬變更會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼：9111010208376569XD

執(zhí)行事務(wù)合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

合伙期限：2013 年 11 月 13 日至 2033 年 11 月 12 日

營業(yè)場所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號 22 層 A24

截止2021年12月31日，中興財光華會計師事務(wù)所有合伙人157人，注冊會計師796人；注冊會計師中有533名簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)；截至2021年12月共有從業(yè)人員2688人。

2021年事務(wù)所業(yè)務(wù)收入129,658.56萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入115,318.28萬元，證券業(yè)務(wù)收入38,705.95萬元。出具2021年度上市公司年報審計客戶數(shù)量69家，上市公司審計收費10,191.50 萬元，資產(chǎn)均值167.72億元。主要行業(yè)分布在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。

本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)14家。

2.投資者保護(hù)能力

在投資者保護(hù)能力方面，事務(wù)所執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險為主，2021 年購買職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額為11,500.00萬元，職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額和職業(yè)風(fēng)險基金之和17,640.49萬元。職業(yè)責(zé)任保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.  獨立性和誠信記錄

中興財光華會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監(jiān)督管理措施23次、自律監(jiān)管措施0次，紀(jì)律處分1次。50名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰7次、監(jiān)督管理措施47次、自律監(jiān)管措施0次，紀(jì)律處分2次。

（二）項目信息

1、基本信息：

項目合伙人、擬簽字注冊會計師、均為從業(yè)經(jīng)歷豐富、具有相應(yīng)資質(zhì)并長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的專業(yè)人士，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

擬簽字項目合伙人：黃峰，2000年成為注冊會計師，1999年開始從事上市公司審計和掛牌公司審計，2020年開始在中興財光華執(zhí)業(yè)，2022年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司和掛牌公司超過14家。

擬簽字注冊會計師：李智勇，2003年成為注冊會計師，2001年開始從事上市公司審計和掛牌公司審計，2019年開始在中興財光華執(zhí)業(yè)，2022年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司掛牌公司超過4家。

擬擔(dān)任獨立復(fù)核合伙人：王新英，2017年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計和掛牌公司審計，2019年開始在中興財光華執(zhí)業(yè)，2022年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司和掛牌公司超過11家。

2.誠信記錄：

項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年均未因執(zhí)業(yè)行 為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)管 管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨立性：

中興財光華及項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在 違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費：

本期審計費用70萬元，系按照會計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個工作人日收費標(biāo)準(zhǔn)確定。本期審計收費與上期相比無變化。

二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

中證天通會計師事務(wù)所為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)年限為2年，為公司2021年度出具保留意見的審計報告。截止2022年8月24日，公司2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除，審計機(jī)構(gòu)中證天通會計師事務(wù)所已出具了《關(guān)于雄安新動力科技股份有限公司2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的專項說明的專項報告》，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

經(jīng)雙方友好協(xié)商，公司擬不再續(xù)聘中證天通會計師事務(wù)所為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)。

（二）擬變更會計師事務(wù)所原因

由于原審計機(jī)構(gòu)中證天通審計團(tuán)隊項目排期、人員工作安排等原因，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬聘任中興財光華會計師事務(wù)所為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)。

（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

公司已就變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前、后任會計師事務(wù)所均進(jìn)行了事先溝通說明，前、后任會計師事務(wù)所已明確知悉本次變更事項并確認(rèn)無異議。

三、擬聘任審計機(jī)構(gòu)履行的程序

（一）董事會審計委員會審議情況

公司董事會審計委員會對擬聘任會計師事務(wù)所提供的資料進(jìn)行審核并進(jìn)行專業(yè)判斷，認(rèn)為：中興財光華會計師事務(wù)所具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，在獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等方面，能夠滿足公司對于審計機(jī)構(gòu)的要求。同意向董事會提議聘任中興財光華會計師事務(wù)所為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可意見和獨立意見

事前認(rèn)可意見：中興財光華會計師事務(wù)所具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，滿足公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的要求。本次聘任符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和中小股東利益。因此，我們同意聘任中興財光華會計師事務(wù)所為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提交公司董事會審議，并在董事會審議通過后提交股東大會審議。

獨立意見：經(jīng)核查，我們認(rèn)為中興財光華會計師事務(wù)所具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，滿足公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的要求。

本次聘任會計師事務(wù)所，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形。同意聘任中興財光華會計師事務(wù)所為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)，同意將本議案提交股東大會審議。

（三）董事會審議情況

公司于2022年11月18日召開五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。經(jīng)董事會審議，同意聘任中興財光華會計師事務(wù)所為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)。董事會同意將本議案提交股東大會審議。

（四）監(jiān)事會審議情況

公司于2022年11月18日召開第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：中興財光華會計師事務(wù)所具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，滿足公司2022年度的審計工作的要求。同意聘任中興財光華會計師事務(wù)所為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)。

（五）尚需履行的程序

本次《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》尚需提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、第五屆董事會第十四次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見及事前認(rèn)可意見；

4、中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況說明。

特此公告。

雄安新動力科技股份有限公司

董事會

二〇二二年十一月十八日